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Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – unterliegen Sie der Regulation?

Know your customer (KYC)

Bisnode unterstützt Sie bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im B2B-Bereich sind wir Ihr Partner.

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Sichere Geschäfte mit dem KYC-Report

Mit unserem KYC-Report können Sie schnell, einfach und kostengünstig den Geldwäschebestimmungen entsprechen. Auf einen Blick erhalten Sie alle Compliancerelevanten Informationen, um Ihren Prozess der Neukundeneröffnung im Rahmen der vereinfachten Due Diligence Prüfung effizient zu gestalten.


Inhalt:

  • Identifikation des Unternehmens
    - D-U-N-S® Nummer
    - Name, Adresse und – falls zutreffend – Daten zur Registereintragung
    - Kommunikationsdaten
    - Wirtschaftliche Aktivität und Haupttätigkeitsfeld

  • Entscheidungsträger

  • Kapitaleigentümer

  • Kernfinanzdaten sowie Mitarbeiterzahl für eine wirtschaftliche Ersteinschätzung

  • Prüfung des Unternehmen und der Entscheidungsträger gegen die Kern-Sanktionslisten
    - HM Treasury
    - OFAC
    - EU Consolidated Sanctions

  • Zusätzliche Prüfung der Entscheidungsträger gegen die CIA PEP Liste

  • Prüfung des Unternehmens auf
    - Börsennotierung
    - Listung bei Finanzaufsichtsbehörden

  • Länderrisiko sowie Prüfung des Landes gegen 7 Sanktionslisten

Dank der einzigartigen D-U-N-S ® Nummer, die weltweit als eindeutiges Identifikationskriterium von Unternehmen anerkannt und genutzt wird, sowie mit den D&B Family Trees, welche die weltweiten Firmenverflechtungen von Unternehmen abbilden, bietet Ihnen Bisnode D&B höchste Transparenz und Sicherheit für Ihre Geschäfte.


Perfekte Ergänzung durch Global Reference Solution

Profitieren Sie darüber hinaus von der globalen Datenabdeckung von Bisnode D&B und erreichen Sie eine bessere Transparenz durch dieses einzigartige Recherchewerkzeug. Global Reference Solutions (GRS) wurde in Zusammenarbeit mit OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude – Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung) entwickelt.

GRS bietet vielfache Möglichkeiten im Compliance-Umfeld:

  • Sofortige KYC-Identitätsprüfung Ihrer Neukunden
  • Überprüfung von Unternehmensverflechtungen über Kapitalbeteiligungen (Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen) und auch verdeckt über Entscheidungsträger
  • Automatisierte Überwachung Ihrer Bestandskunden, auch hinsichtlich der Konzernverflechtungen und Entscheider
  • Recherche bei Betrugsverdacht
  • Aufdeckung möglicher Interessenkonflikte
  • Einfache Archivierung durch Export in verschiedenen Formaten


Massenprüfung mit dem KYC-Batch

Für die regelmässige Compliance-Prüfung Ihres gesamten Kundenstammes steht Ihnen ergänzend unser KYC-Batch zur Verfügung. Inhaltlich entspricht das Produkt dem online KYC-Bericht zur fallweisen Prüfung. Der Batch erlaubt jedoch die Prüfung grosser Volumina in einem Schritt in unterschiedlichen Zeitabständen – je nach Risikogruppe.

Für weitere Optionen wie die Anreicherung mit zusätzlichen Daten oder für eine Bereinigung Ihrer Stammdaten sprechen Sie uns einfach an.


Weitere Informationen und Details:

Factsheet KYC Bericht

Musterbericht

Länderabdeckung


Sie können uns jetzt kostenlos testen! Ein Anruf unter Telefon 044 735 61 41 genügt und wir richten gerne einen Zugang für Sie ein.

Haben Sie weitere Fragen? Gerne steht Ihnen unser Kundendienst unter Telefon 044 735 64 64 oder
zur Verfügung.