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Due Diligence Prüfung Ihrer Geschäftspartner

Compliance

Mit Bisnode D&B erfüllen Unternehmen regulatorische Anforderungen.

Unternehmen müssen ihre Geschäftspartner kennen. Speziell in Branchen mit einer hohen Regulierungsdichte gibt es klare Verhaltensregeln, Gesetze und Richtlinien. Deren konsequente Einhaltung ist für die Unternehmen von grosser Bedeutung. Ein zentraler Punkt ist dabei das KYC-(Know your customer)-Prinzip. Dieses erfordert, dass Unternehmen ihre Kunden einer Legitimationsprüfung unterziehen.

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Als Marktführer für Wirtschaftsinformationen verfügen wir über die grösste nationale und internationale Unternehmensdatenbank. Diese umfasst mehr als eine Million Firmen aus der Schweiz und rund 250 Millionen Firmen weltweit.

Die Grundangaben dieser Unternehmen umfassen neben der eindeutigen Identifikation auch die Entscheidungsträger und Inhaber sowie Finanz- und Bonitäts-Kennzahlen. Die Compliance-Produkte von Bisnode D&B ergänzen diese Informationen um weitere regulatorisch relevante Elemente. So werden die zu prüfenden Unternehmen und Personen mit verschiedenen Sanktions- und PEP-(Politically exposed persons)-Listen abgeglichen. Einzelne Geschäftspartner oder auch sämtliche bestehenden Kunden lassen sich somit schnell und einfach überprüfen, um damit eine zuverlässige und dokumentierbare Entscheidungsgrundlage zu erhalten.

Mit Bisnode D&B erfüllen Unternehmen gesetzliche Bestimmungen und branchenrelevante Richtlinien.