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2 in 1: Integrierte Compliance- & Bonitätsprüfung

Bisnode CreditCheck

Untersteht Ihre Firma regulatorischen Anforderungen? Dann müssen Sie prüfen, ob Ihre Geschäftspartner auf Sanktionslisten stehen. Mit Bisnode CreditCheck haben Sie jetzt eine schnelle und trotzdem umfassende Möglichkeit, alle Ihre Kontakte zu durchleuchten. Analysieren Sie diese mit den globalen Sanktions- und PEP-Listen (PEP: Politically Exposed Persons) unseres renommierten Partners info4c.
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Bisnode CreditCheck ist die führende Plattform für Wirtschaftsinformationen im deutschsprachigen Raum und beinhaltet 5'850'000 aktive Firmenprofile aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Sie beinhaltet alle relevanten Informationen für eine ausführliche Bonitäts-Bewertung Ihrer Geschäftspartner, unter anderem reelle Zahlungserfahrungen, Betreibungsauskünfte und Inkassomeldungen.

Mit dem Compliance-Modul im Bisnode CreditCheck werden die Firmenreports um eine Prüfung anhand von international anerkannten Compliance-Listen ergänzt. Sie erhalten dadurch sowohl eine Bonitäts- wie auch eine Compliance-Prüfung aus einer Hand.


Highlights:

  • In jedem Firmenreport wird die Firma auf über 1‘000 Sanktionslisten geprüft
  • Zusätzlich wird jede eingetragene Person der Firma gegenüber PEP- und Sanktionslisten geprüft

Ergänzend zu den Risiko-Berichten haben Sie auch detaillierte Compliance-Informationen zur Verfügung:

  • Compliance-Bericht (detaillierte Einsicht in die Listeneinträge, Firmenverflechtungen, Finanzzahlen etc.)
  • Internationale Suche in den Compliance-Listen (direkte Suche auf alle verfügbaren Listen aus über 80 Länder)
  • Möglichkeit die Suchgenauigkeit einzustellen
  • Auswahl einzelner Listenpakete
  • Archivierung mit Zeitstempel und persönlicher Notizen

Für die Pflege und Aktualisierung der Compliance-Listen- arbeiten wir mit dem renommierten Anbieter info4c zusammen. info4c ist der globale Anbieter für hochwertige und individualisierte Compliance-Informationen. Vor mehr als zehn Jahren wurde das Unternehmen als Schweizer Pionier für spezialisierte Compliance-Berichte gegründet.

Die Lösungen von info4c werden danach ausgewählt, die relevanten Gesetze zu befolgen und den jeweiligen Zweck möglichst effizient zu erfüllen: Kenne den Kunden (Know Your Customer: KYC), Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering: AML), Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Betrug und Korruption (z. B. Anforderungen des US FCPA und des UK Bribery Act).


Verlangen Sie noch heute Ihren Demo-Account!

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung unter Telefon 044 735 64 64 oder .