D&B Onboard

Assurez la conformité de vos transactions commerciales internationales

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Assurez la conformité avec des informations mondiales approfondies

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Simplifiez vos processus avec un outil de conformité sur mesure

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Sécurisez vos relations d’affaires mondiales grâce à la bonne base décisionnelle

Partenariat avec Dun & Bradstreet

Conformez vous aux règles et augmentez la croissance

Avec de nouvelles règles plus complètes et en constante évolution sur le marché, il est difficile d'identifier et de contrôler efficacement les risques. Mais atteindre la conformité ne consiste pas seulement à respecter les exigences du gouvernement. Faire affaire avec la mauvaise contrepartie peut impliquer à la fois des risques financiers et une publicité négative.

Vous devez respecter les exigences légales en matière de prévention du blanchiment d'argent, connaître votre client (KYC) et les règles fiscales tout en stimulant simultanément la croissance, l'efficacité et la création d'avantages compétitifs. Grâce à notre partenaire stratégique Dun & Bradstreet, vous aurez accès à des données et à des analyses globales pour vous aider à assurer votre conformité tout en étant capable de dire oui aux bons clients grâce à un aperçu complet des activités, des ratios clés et des structures de propriété.

D&B Onboard de Dun & Bradstreet vous permet de gérer rapidement et facilement vos contrôles avec un seul outil.

Soyez certain de respecter la loi

Soyez certain de respecter la loi

Assurez conformité grâce à des données de qualité

  • Soyez au courant des structures de groupe, structures de propriété et des personnes derrière l’entreprise grâce à informations accessibles.
  • Assurez d’être, en tant qu’entreprise, cohérente en matière de conformité, quel que soit l’endroit où vos clients se trouvent.
  • Prenez des décisions commerciales toute sécurité en ayant accès à une gamme complète de listes internationales, de sanctions, structures de propriété et archives d’articles consultables.
Travailler efficacement et en toute sécurité grâce à la conformité

Travailler efficacement et en toute sécurité grâce à la conformité

Des processus clairs dans l'outil réduisent le risque d'erreurs

  • Simplifiez le travail avec un outil spécifiquement conçu pour soutenir les processus de travail en toute conformité.
  • Respectez les exigences de traçabilité en archivant automatiquement vos contrôles achevés et en les rendant consultables.
  • Obtenez une vue d'ensemble claire grâce à la possibilité d'ajouter, de sauvegarder et de rechercher vos propres notes associées aux contrôles que vous avez faits dans le système.
Sachez avec précision avec qui vous faites des affaires

Sachez avec précision avec qui vous faites des affaires

Des informations sur environ 265 million d’entreprises du monde entier réunies en un seul endroit

  • Réduisez le risque de crédit grâce à des informations détaillées sur les opérations et les chiffres clés.
  • Obtenez une image claire des personnes avec lesquelles vous faites affaire et évitez les mauvaises surprises.
  • Obtenez un aperçu complet des réseaux autour de vos relations d'affaires internationales grâce à des informations complètes sur les structures des groupes d'entreprises.

D&B Onboard comprend un outil de recherche facile à utiliser qui vous permet d'identifier les entreprises dans le monde entier. Vous pouvez ensuite enrichir les données avec des informations provenant d'un certain nombre de domaines clés pour la conformité et la vérification, telles que :

  • ID d'entité de base - fournit une vérification appropriée de l'entreprise.
  • Contrôle des listes de sanctions – compare l’entreprise et les dirigeants avec les listes de sanctions du monde entier.
  • Contrôle des risques liés au pays – vérifie si le pays dans lequel l’entreprise exerce son activité fait l’objet de sanctions.
  • Bourse – vérifie si et où la société est cotée.
  • Vérification des listes de régulateurs - vérifie si la société est enregistrée auprès des autorités de réglementation financière.
  • PPE – vérifie si les dirigeants occupent une fonction politiquement exposée.
  • Contrôle des dirigeants de niveau C – compare les dirigeants avec les listes de sanctions.
  • Résumé des activités – fournit le statut et la forme juridique de l'entreprise.
  • Informations sur le crédit – fournit un rapport de solvabilité de l'entreprise.

  1. Commencez par définir si l’objectif est de vérifier un nouveau client ou un fournisseur.
  2. Identifiez un ou plusieurs homologues, c'est-à-dire l'entreprise ou la personne que vous voulez vérifier ; le service présente ensuite des informations liées à la conformité provenant de diverses sources, telles que des listes de sanctions, des sources médiatiques et des listes PPE.
  3. Ajoutez des notes sur votre propre évaluation, telles que les catégorisations et les rappels d'alerte.
  4. Chaque exécution est archivée dans le système par date et heure et est entièrement retraçable pour les employés qui ont géré le processus, générant ainsi un portefeuille de contrôles pouvant être surveillés à intervalles spécifiés, assurant ainsi l'automatisation des processus du département.
Processus rationalisé

Vous voulez bien sûr vous conformer aux lois, règlements et directives, à la fois pour assumer votre responsabilité sur le marché et pour être conforme. Nous avons déjà vu que les sanctions contre ceux qui font preuve d’infractions sont dures. Avec de nouvelles exigences dans les directives sur le blanchiment d'argent, la tâche ne sera pas plus facile. Le plus grand changement dans la directive signifie que le concept PPE (Personne Politiquement Exposée) a été étendu. Cela signifie que le travail d'identification et de gestion des personnes politiquement exposées est en augmentation pour toutes les institutions financières et entreprises.

Une nouvelle législation exige que les institutions financières et les entreprises vérifient si leurs clients sont des PPE (Personnes Politiquement Exposées) ou s’ils font l’objet de sanctions pour le blanchiment d'argent et le terrorisme. Une PPE est considérée de par sa position et son influence comme occupant un poste qui risque d'être exploité, par exemple par la corruption. Cela concerne les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction publique importante, telles que les membres ou les chefs de gouvernement, ou qui occupent des fonctions de direction dans des organisations internationales. Il n'est pas interdit de faire affaire avec des PPE ou avec des membres de leur famille ou des associés connus (RCA, Relative or Close Associates), mais la loi exige que les entreprises sachent quels clients sont des PEP.

Les listes de sanctions sont des listes de l'UE ou de l'ONU contenant des noms de personnes sanctionnées en raison de liens avec le terrorisme. Il n'est pas permis de faire des affaires avec ces personnes.

Grâce à notre partenariat avec Dun & Bradstreet, nous avons des solutions qui garantissent que vous concluez toujours des accords commerciaux internationaux avec des données décisionnelles pertinentes et que le processus de conformité au cadre réglementaire applicable est rationalisé. En choisissant les bons clients et en étant conscient de toutes les obligations liées à la relation commerciale, vous créez les conditions préalables pour parvenir à la pleine connaissance du client.

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