Conformité

Optimisez vos transactions commerciales grâce à un respect efficace des réglementations

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Sécurisez vos transactions commerciales en gardant un œil sur la conformité

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Prenez des décisions rapides et sûres en accédant à des informations constamment mises à jour

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Rationalisez le processus de respect des réglementations mondiales

Législation sur le blanchiment d’argent

Législation sur le blanchiment d’argent

La législation exige que les institutions financières et les entreprises vérifient si leurs clients sont des personnes politiquement exposées (PPE), ou si elles figurent sur les listes de sanctions du blanchiment d'argent et du terrorisme. Une PPE est considérée, de par sa position et son influence, comme occupant une position qui constitue un risque d'être utilisée pour corruption et autres crimes. Il s'agit essentiellement de ceux qui ont ou ont eu une fonction publique importante, comme les membres de cabinet ou les chefs de gouvernement. Cela inclut également les personnes qui occupent des postes de direction dans des organisations internationales.

Il n'est pas interdit de faire des affaires avec des PPE ni avec leurs proches ou associés proches (RCA), mais la loi exige que les entreprises sachent quels clients sont PEP. Les listes de sanctions comprennent des listes de l'UE et de l'ONU qui contiennent des noms de personnes sanctionnées en raison de leur implication ou de leurs liens avec le terrorisme. Il n'est pas permis de faire des affaires avec lesdites personnes.

Les solutions de Bisnode garantissent que vous faites toujours des affaires avec des données décisionnelles pertinentes et rationalisez le processus pour que vous puissiez respecter les règles applicables. En sélectionnant les bons clients et en étant conscient des responsabilités potentielles liées à la relation d'affaires, vous créerez les conditions nécessaires pour parvenir à la diligence adéquate requise.

Rationalisez le processus de respect des réglementations

Rationalisez le processus de respect des réglementations

Ayez un meilleur contrôle et un meilleur suivi avec un système intégré de gestion de la conformité

  • Apprenez à mieux connaître vos clients grâce à un filtrage pertinent des PPE et aux listes de sanctions.
  • Prenez des décisions éclairées et pertinentes avec un filtrage en temps réel intégré.
  • Assurez-vous de pouvoir comptabiliser et retracer les décisions et les hits grâce à notre routine d’archivage.
Partenariat avec Dun & Bradstreet

Simplifiez la procédure à l’échelle mondiale

Sécurisez votre gestion des risques grâce à notre partenariat avec Dun & Bradstreet

  • Créez des procédures efficaces pour un filtrage mondial des PPE et des listes de sanctions
  • Prenez des décisions sécurisées grâce à la vérification dans la base de données la plus grande du monde comptant 265 millions d’entreprises.
  • Assurez-vous de savoir avec qui vous faites des affaires, peu importe l’endroit où se trouvent vos clients et fournisseurs.

Grâce à la coopération de Bisnode avec Dun & Bradstreet, nous pouvons offrir des solutions qui simplifient les processus de conformité internationaux. Vous avez accès à un outil en ligne qui, en un seul endroit, vous donne des informations fiables sur vos clients et fournisseurs. Afin que votre support décisionnel soit encore plus complet et que vous compreniez mieux avec qui vous faites des affaires, nous produisons également des aperçus des structures de groupe pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Cela vous permet de vous assurer qu'il n'y a pas d'irrégularités dans le réseau qui entoure le partenaire, garantissant ainsi une plus grande sécurité et un meilleur contrôle par rapport aux réglementations actuelles.

EN APPRENDRE DAVATAGE SUR D&B ONBOARD

Les solutions de Bisnode vous permettent d'intégrer le screening pour PEP et les hits sur les listes de sanctions dans votre propre répertoire clients. Vos clients sont ensuite identifiés sur la base de ces paramètres en liaison, par exemple, avec l'intégration client, en même temps que leur solvabilité est vérifiée. De cette façon, le contrôle devient une partie naturelle de l'enregistrement de nouveaux clients, mais peut également être utilisé pour l'inspection quotidienne du portefeuille de clients existant. Grâce au filtrage basé sur des mises à jour en temps réel, vous pouvez vous assurer que vos informations clients sont toujours à jour et pertinentes.

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