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Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme – êtes-vous soumis à la régulation?

Know your customer (KYC)

Bisnode vous aide à respecter les dispositions légales visant à éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans le domaine B2B, nous sommes votre partenaire.

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La sécurité des affaires avec le rapport KYC

Avec notre rapport KYC, vous pouvez satisfaire rapidement, simplement et économiquement aux dispositions relatives au blanchiment d'argent. En un coup d'œil, vous obtenez toutes les informations pertinentes pour la compliance vous permettant de configurer de manière efficiente votre processus d’ouverture d'un nouveau compte client dans le cadre de l'examen simplifié de Due Diligence.


Contenu:

  • Identification de l'entreprise
    - Numéro D-U-N-S®
    - Nom, adresse et – le cas échéant – données nécessaires pour l'inscription au registre
    - Données de communication
    - Activité économique et champ d'action principal

  • Décideur

  • Détenteur des capitaux

  • Données financières de base ainsi que nombre de collaborateurs pour une première évaluation économique

  • Vérification de la mention du nom de l'entreprise et des décideurs sur les listes de sanctions de base
    - HM Treasury
    - OFAC
    - EU Consolidated Sanctions

  • En outre, vérification de la mention du nom des décideurs sur la liste PEP de la CIA

  • Examen
    - de la cotation en bourse de l'entreprise
    - de son référencement auprès des autorités de surveillance financière

  • Risque lié au pays ainsi que vérification de la mention du nom du pays sur 7 listes de sanctions

Grâce au numéro D-U-N-S ® unique qui est reconnu et utilisé dans le monde entier comme critère d'identification d'entreprises sans équivoque, ainsi qu'avec les D&B Family Trees où figurent les interdépendances entre les entreprises au niveau mondial, Bisnode D&B vous offre une transparence et une sécurité maximales pour vos affaires.


Global Reference Solution – un complément parfait

Profitez en outre de la couverture mondiale offerte par les données de Bisnode et obtenez une meilleure transparence grâce à cet instrument de recherche unique. Les Global Reference Solutions (GRS) ont été conçues en coopération avec l'OLAF (Office européen de Lutte Anti-Fraude).

Les GRS offrent de nombreuses possibilités dans l'environnement de la compliance:

  • Examen immédiat de l'identité KYC de vos nouveaux clients
  • Vérification des interdépendances entre les entreprises relativement aux participations financières (participations majoritaires et minoritaires) et également de manière masquée via les décideurs
  • Surveillance automatisée de votre clientèle habituelle, aussi relativement aux interdépendances entre les groupes et les décideurs
  • Recherche en cas de suspicion de fraude
  • Détection d'éventuels conflits d'intérêt
  • Archivage simple grâce à l’export sous différents formats


Examen de masse avec le KYC Batch

Pour l'examen de compliance régulier de toute votre clientèle, vous disposez de notre KYC Batch, un instrument complémentaire. Du point de vue du contenu, le produit correspond au rapport KYC en ligne permettant un examen au cas par cas. Cependant, grâce au batch, de grands volumes peuvent être examinés en une étape à des intervalles de temps différents – en fonction du groupe de risques.

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez d'autres options telles que l'enrichissement avec des données supplémentaires ou une épuration de vos données de base.


Informations et détails supplémentaires:

Fiche d'information rapport KYC

Modèle de rapport

Pays couverts


Vous pouvez maintenant nous tester gratuitement! Un appel au numéro 044 735 61 41 suffit pour que nous mettions un accès à votre disposition.

Désirez-vous nous poser d'autres questions? Notre service clients se tient volontiers à votre disposition au numéro de téléphone 044 735 64 64 ou à l'adresse
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