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2 en 1: Vérification intégrée de la conformité et du crédit

Bisnode CreditCheck

Votre entreprise est-elle soumise à des exigences réglementaires? Vous devez donc vérifier si votre partenaire d’affaires figure sur les listes de sanctions. Grâce à Bisnode CreditCheck, vous avez désormais une option rapide mais globale qui vous permet de passer au crible tous vos contacts. Recherchez-les sur les listes de sanctions et de PEP (Politically Exposed Persons) globales De notre partenaire renommé info4c.
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Bisnode CreditCheck est une plateforme centrale d’informations d’entreprise dans l’espace germanophone et contient 5'850'000 profils d’entreprises de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche. Elle contient toutes les informations utiles à l’Évaluation-Crédit détaillée de votre partenaire, notamment l’Historique réelle des paiements, les informations sur le fonctionnement et les rapports de collecte.

Grâce au Module-Conformité du Bisnode CreditCheck, les rapports des entreprises autour du contrôle sont complétés à l’aide des Listes-Conformité reconnues à l’échelle internationale. Vous recevez ainsi à partir d’une seule source une Vérification-Crédit et une Vérification-Conformité.


Points clés :

  • Dans chaque rapport d’entreprise, l’entreprise est recherchée sur plus de 1000 listes de sanctions
  • De plus, chaque personne enregistrée dans l’entreprise est recherchée sur les listes de sanctions et de PEP

En supplément des rapports de risques, vous disposez aussi d’informations-Conformité détaillées :

  • Rapport-Conformité (Aperçu détaillé sur les inscriptions des listes, intégration des entreprises, services financiers, etc.)
  • Recherche internationale sur les Listes-Conformité (recherche directe sur toutes les listes disponibles de plus de 80 pays)
  • Possibilité d’affiner la précision de la recherche
  • Sélection de paquets individuels de listes
  • Archivage avec horodatage et notes personnelles

Pour la maintenance et la mise à jour des Listes-Conformité, nous travaillons avec les fournisseurs renommés info4c. info4c est le fournisseur mondial d’informations-Conformité personnalisées de qualité. Voici plus d’une décennie que l’entreprise a été pionnière en Suisse dans les rapports-Conformité spécialisés.

Les solutions d’info4c sont sélectionnées ensuite, les lois à suivre et l’objectif correspondant à atteindre de manière optimale : Connaître son client (Know Your Customer: KYC), Anti-blanchîment d’argent (Anti Money Laundering: AML), Lutte contre le financement du terrorisme, la fraude et la corruption (Exemple : Exigences du FCPA (Programme d'aide à la mise en commun des frais de transport) des Etats-unis et du Bribery Act (Loi anti-corruption) du Royaume-Uni).


Créez un compte démo dès aujourd’hui !

Nous restons à votre entière disposition au numéro de téléphone 044 735 64 64 ou .