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Rapporti di autorizzazioni economici

Le particolarità di titolarità e controllo

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E-Book: «Rapporti di autorizzazioni economici (UBO)»

L'identificazione e la verifica del titolare effettivo (UBO, Ultimate Beneficial Owner) sono ora parte integrante del processo del Know your customer (KYC) e del monitoraggio dei clienti.

Voi desiderate:

  • Comprendere le strutture giuridiche del titolare effettivo (beneficial ownership)?
  • Migliorare la velocità e la precisione dell'identificazione UBO attraverso dati e analisi?
  • Fornire un supporto organizzativo più ampio? 

Allora dovreste assolutamente scaricare questa guida.