E-Book
Rapporti di autorizzazioni economici
Le particolarità di titolarità e controllo
E-Book: «Rapporti di autorizzazioni economici (UBO)»
L'identificazione e la verifica del titolare effettivo (UBO, Ultimate Beneficial Owner) sono ora parte integrante del processo del Know your customer (KYC) e del monitoraggio dei clienti.
Voi desiderate:
- Comprendere le strutture giuridiche del titolare effettivo (beneficial ownership)?
- Migliorare la velocità e la precisione dell'identificazione UBO attraverso dati e analisi?
- Fornire un supporto organizzativo più ampio?
Allora dovreste assolutamente scaricare questa guida.