Rapporti di autorizzazioni economici

L'identificazione e la verifica del titolare effettivo (UBO, Ultimate Beneficial Owner) sono ora parte integrante del processo del Know your customer (KYC) e del monitoraggio dei clienti.

Voi desiderate:

• Comprendere le strutture giuridiche del titolare effettivo (beneficial ownership)?
• Migliorare la velocità e la precisione dell'identificazione UBO attraverso dati e analisi?
• Fornire un supporto organizzativo più ampio? 

Allora dovreste assolutamente scaricare questa guida.