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Compliance, KYC & AML

Soluzioni di compliance e antiriciclaggio per uno screening efficiente

 

Proteggete la vostra azienda tenendo d'occhio la compliance. Secondo la legge, le istituzioni e le società finanziarie devono verificare se i loro clienti sono persone politicamente esposte (PEP) o se si trovano su liste di sanzioni, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il terrorismo. Le persone politicamente esposte sono a rischio di essere sfruttate per il loro grado e influenza, ad esempio per corruzione e altri crimini. Si tratta essenzialmente di persone che detengono, o hanno svolto in passato un'importante funzione pubblica, ad esempio membri di gabinetto o capi di governo. Ciò include anche le persone che ricoprono posizioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.

 

Non è vietato fare affari con persone politicamente esposte, i loro parenti o persone correlate. Tuttavia, la legge impone alle aziende di sapere quali clienti sono persone politicamente esposte. Le liste di sanzioni contengono voci dell'UE e delle Nazioni Unite, che mostrano i nomi delle persone sanzionate per la partecipazione o il collegamento con il terrorismo. Non è permesso fare affari con queste persone.

 

Le nostre offerte di compliance e AML sono tra le soluzioni di cui banche, istituti di credito e società private in 19 mercati si fidano. Mantenete il controllo dei processi antiriciclaggio e beneficiate dei sistemi attuali e conformi alla legge. Con i nostri prodotti e servizi, potete posizionarvi come esperti di compliance in qualsiasi momento, in un ambiente globale e con requisiti sempre più complessi. Vi offriamo gli strumenti di cui avete bisogno per gestire i rischi di riciclaggio di denaro in modo rapido e regolare. Un'API consente di accedere agli attuali requisiti aziendali e finanziari, nonché alle banche dati PEP locali e internazionali.

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Ottenere una compliance a livello mondiale

Grazie alla nostra collaborazione con Dun & Bradstreet, siamo in grado di offrire delle soluzioni che semplificano i processi di compliance internazionali, e promuovono il rispetto dei requisiti legali mondiali. Così, con D&B Onboard, avrete per es. accesso ad uno strumento online, che consente di richiamare centralmente delle informazioni affidabili riguardo a clienti e fornitori. Al fine di completare ulteriormente la vostra base decisionale e per chiarire con chi state facendo affari, creiamo anche delle panoramiche di strutture di gruppo per le società del vostro portafoglio. Ciò consente di assicurarsi che non vi siano irregolarità nella rete dei partner commerciali. Ciò vi offre maggiore sicurezza e controllo sulle attuali normative sul riciclaggio di denaro.

Gestione ottimizzata delle decisioni creditizie attraverso una soluzione integrata

Con le soluzioni Bisnode, avete la possibilità di integrare lo screening per le persone politicamente esposte, e i risultati sulle liste di sanzioni nel vostro registro dei clienti. I clienti vengono quindi identificati in base a questi parametri, ad esempio all'accettazione di clienti, quando viene verificato anche il loro merito creditizio. In questo modo, lo screening della compliance diventa ovvio quando si registrano dei nuovi clienti. Tuttavia, può essere utilizzato anche per la revisione giornaliera del portafoglio clienti esistente. Grazie allo screening della compliance basato su aggiornamenti in tempo reale, potete assicurarvi che i dati dei vostri clienti siano sempre aggiornati e pertinenti.