D&B Onboard

Garantire conformità nelle transazioni internazionali

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Garantire la conformità grazie a informazioni commerciali globali e approfondite

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Semplificare I processi con uno strumento di conformità su misura

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Salvaguardare i propri rapporti d’affari con la giusta base decisionale

Nostra collaborazione con Dun & Bradstreet

Maggiore crescita grazie alla conformità

In un mercato con regole nuove, di sempre più ampia portata e in continua evoluzione è problematico identificare e controllare i rischi in modo efficace. Tuttavia ottenere la conformità non significa solo adeguarsi ai requisiti del governo. Operare con la controparte sbagliata può comportare sia rischi finanziari sia una pubblicità negativa.

È necessario rispettare i requisiti di legge riguardo a prevenzione del riciclaggio, regole Know Your Customer (KYC conosci il tuo cliente) e norme fiscali mentre si è impegnati a stimolare la crescita e l’efficienza e a creare vantaggi competitivi. Grazie al nostro partner strategico Dun & Bradstreet è possibile accedere a dati e ad analisi globali per garantire la conformità e al tempo stesso essere in grado di accogliere i clienti giusti attraverso una panoramica completa dell’attività dell’azienda, dei rapporti chiave e delle strutture proprietarie.

D&B Onboard proposta da Dun & Bradstreet consente di gestire il controllo con facilità grazie a un unico strumento.

La certezza di rispettare la legge

La certezza di rispettare la legge

Garantire la conformità grazie a dati di qualità

  • Tenersi aggiornati con informazioni accessibili sulle strutture di gruppi di società, sulle strutture proprietarie e sulle persone dietro alle aziende.
  • Assicurarsi una conformità coerente della propria azienda, dovunque siano i propri clienti.
  • Decidere in sicurezza grazie all’accesso a una gamma completa di elenchi di sanzioni internazionali, a strutture di proprietà e ad archivi di articoli consultabili.
Efficienza e sicurezza operativa grazie alla conformità

Efficienza e sicurezza operativa grazie alla conformità

Processi chiari all’interno dello strumento riducono il rischio di errore

  • Semplificare il lavoro con uno strumento appositamente progettato a supporto dei processi operativi in conformità.
  • Rispettare i requisiti di tracciabilità archiviando in automatico i controlli completati e rendendoli consultabili.
  • Ottenere una panoramica chiara grazie alla capacità di aggiungere, salvare e ricercare all’interno del sistema le proprie annotazioni, associate ai controlli effettuati.
Verificare con chi si opera

Verificare con chi si opera

Informazioni su circa 265 milioni di aziende nel mondo, raccolte in un unico punto

  • Ridurre il rischio del credito mediante informazioni approfondite su operazioni e numeri chiave.
  • Ottenere un quadro preciso degli interlocutori con cui si opera ed evitare brutte sorprese.
  • Procurarsi conoscenze approfondite delle reti riguardanti i propri rapporti d’affari internazionali grazie a informazioni complete sulle strutture dei gruppi di società.

D&B Onboard comprende uno strumento di consultazione di facile utilizzo, che consente di identificare aziende in tutto il mondo. Successivamente si possono integrare i dati con informazioni da aree chiave di conformità e di verifica, quali:

  • Identificativo entità base – fornisce un’adeguata verifica dell’azienda.
  • Controllo elenco sanzioni – verifica l’azienda e i dirigenti rispetto a elenchi di sanzioni a livello mondiale.
  • Verifica rischio paese – verifica se il paese in cui opera l’azienda è oggetto di sanzioni.
  • Borsa Valori – controlla se e dove la società è quotata.
  • Verifica Elenchi enti normativi – controlla se l’azienda è registrata presso le autorità di regolamentazione del settore finanziario.
  • Persona politicamente esposta PEP – verifica se i dirigenti sono in posizione politica esposta.
  • Controllo dirigenti (livello C) – riscontra i dirigenti rispetto agli elenchi di sanzioni.
  • Sintesi dell’attività dell’azienda – stato dell’azienda e forma giuridica.
  • Informazioni sul credito – fornisce una relazione sul credito della società.

  1. Cominciare definendo se lo scopo è controllare un nuovo cliente o un nuovo fornitore.
  2. Identificare una o più controparti, ossia l’azienda o la persona che si vuole verificare; il servizio presenta poi informazioni sulla conformità fornite da varie fonti come elenchi di sanzioni, fonti mediatiche ed elenchi di PEP.
  3. Aggiungere annotazioni sulla propria valutazione come classificazioni e richiami di allerta.
  4. Ogni fase è archiviata nel sistema per data e ora ed è interamente tracciabile per i dipendenti che hanno gestito il processo, generando nel tempo un portafoglio di verifiche che si può monitorare a intervalli specifici, in tal modo garantendo e automatizzando i processi del reparto.
Optimierter Prozess

Ovviamente tutti vogliamo rispettare le leggi, i regolamenti e le direttive, sia per assumerci le nostre responsabilità sul mercato sia per essere adempienti. Abbiamo già visto che le sanzioni contro chi non si attiene sono pesanti. Con i nuovi requisiti, contenuti nelle direttive sul riciclaggio di denaro, il compito non sarà facilitato. Il cambiamento più rilevante nella direttiva prevede un concetto più esteso di PEP (Persona politicamente esposta). Ciò significa più lavoro per tutte le istituzioni finanziarie e per tutte le aziende per identificare e gestire persone politicamente esposte.

La recente legislazione prescrive alle istituzioni finanziarie e alle aziende di verificare se i propri clienti sono PEP (Persone politicamente esposte), o se sono oggetto di sanzioni per riciclaggio di denaro e per terrorismo. Per la sua posizione e per la sua influenza si ritiene che una PEP sia a rischio di sfruttamento, per esempio attraverso corruzione. Si riferisce a persone che hanno ricoperto o ricoprono un’importante funzione pubblica, come membri o capi di governo, o con funzioni direttive in organizzazioni internazionali. Non è vietato operare con PEP o con loro familiari o noti associati (RCA, parenti o associati), tuttavia la legge prescrive che le aziende sappiano quali clienti sono PEP.

Gli elenchi delle sanzioni sono elenchi dell’UE o delle Nazioni Unite, contenenti nomi di persone oggetto di sanzioni a causa di collegamenti con il terrorismo. Non è consentito operare con tali soggetti.

Grazie alla nostra collaborazione con Dun & Bradstreet disponiamo di soluzioni che garantiscono di operare a livello internazionale sempre in base a dati competenti per il processo decisionale e semplificano il processo di adempimento dello schema normativo applicabile. Scegliendo i clienti giusti e con la consapevolezza degli obblighi connessi al rapporto di affari si creano i requisiti preliminari per ottenere la piena conoscenza dei clienti.

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