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La Bisnode vi aiuta a rispettare le disposizioni di legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo.

Know your customer (KYC)

Lotta al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo – siete soggetti a regolamentazione? Nel campo B2B siamo noi i vostri partner ideali.

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Affari sicuri con il Report KYC

Grazie al nostro Report KYC potrete rispettare le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro in modo veloce e conveniente. È possibile acquisire con immediatezza le informazioni concernenti la Compliance, per rendere efficiente il processo di acquisizione dei nuovi clienti (apertura di rapporti con nuovi clienti?) nell’ambito del controllo della Due Diligence.


Contenuti:

  • Identificazione dell’impresa
    - Numero D-U-N-S®
    - Nome, indirizzo e dati sulla registrazione dell’impresa (se pertinente)
    - Communication data
    - L’attività economica e il campo principale d’intervento

  • I responsabili (decision maker)

  • I proprietari del capitale

  • I dati finanziari chiave e il numero dei collaboratori, per una prima valutazione economica.

  • Controllo delle imprese e dei loro responsabili in base agli elenchi delle sanzioni principali
    - HM Treasury
    - OFAC
    - EU Consolidated Sanctions

  • Controllo anche dei responsabili in base alle liste CIA PEP

  • Controllo dell’impresa rispetto a
    - quotazioni in borsa
    - listing delle autorità di vigilanza finanziaria

  • Il rischio paese e la relativa analisi rispetto alle 7 liste di sanzioni.

Grazie allo speciale Numero D-U-N-S ®, che a livello mondiale è riconosciuto e utilizzato come criterio inequivocabile d’identificazione e i Family Trees D&B che permettono di fare luce su i legami societari a livello mondiale, la Bisnode D & B offre massima trasparenza e sicurezza per i vostri affari.


Integrazione perfetta grazie a Global Reference Solution

È inoltre possibile beneficiare della copertura globale dei dati della Bisnode e raggiungere una maggiore trasparenza grazie a questo strumento di ricerca unico nel suo genere. Lo sviluppo di Global Reference Solutions (GRS) è stato realizzato in collaborazione con l’OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude – l’Ufficio europeo per la lotta antifrode).

GRS offre molteplici possibilità nel settore Compliance:

  • Controllo immediato d’identificazione KYC per i nuovi clienti
  • Verifica dei legami societari esistenti e apporti di capitale (Partecipazioni azionarie di maggioranza e minoranza) anche nascosti mediante i responsabili dell’azienda.
  • Monitoraggio automatizzato dei vostri clienti esistenti, esteso anche ai vari legami del gruppo e i responsabili dell’azienda.
  • Ricerche in caso di sospetto di frode.
  • Individuazione di potenziali conflitti d’interesse.
  • Facilità di archiviazione attraverso l'esportazione dei dati in vari formati.


Controllo di massa con il Batch KYC

Il nostro Batch KYC è a vostra diposizione per integrare il controllo regolare della Compliance di tutta la vostra clientela di base. Da un punto di vista di contenuto, il prodotto rispecchia il Report KYC online per il controllo caso per caso. Il Batch consente però di esaminare volumi di maggiore entità a diversi intervalli, a seconda del gruppo di rischio.

Rivolgetevi semplicemente a noi per le varie esigenze opzionali, quali l’arricchimento con dati supplementari oppure un Data Cleaning dei dati di base.


Per maggiori informazioni e dettagli:

Factsheet Report KYC

Report facsimile

Copertura Paesi


Testatelo adesso gratuitamente! Basta chiamare il numero 044 735 61 41 e vi daremo un codice d’accesso.

Ancora domande? Il nostro servizio alla clientela è a vostra disposizione al numero 044 735 64 64 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
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