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Wirtschaftliche Berechtigungsverhältnisse

Die Feinheiten von Eigentum und Kontrolle

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E-Book «Wirtschaftliche Berechtigungsverhältnisse (UBO)»

Die Identifizierung und Verifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO, Ultimate beneficial owner) ist heute ein wesentlicher Bestandteil des Know your customer (KYC) Prozesses und der Überwachung des Kunden.

Sie wollen:

  • Die rechtlichen Strukturen des wirtschaftlichen Eigentums (beneficial ownership) verstehen?
  • Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der UBO-Identifizierung mit Hilfe von Daten und Analysen verbessern?
  • Eine breitere organisatorische Unterstützung bieten?

Dann sollten Sie unbedingt diesen Leitfaden herunterladen.